PCIC participa na reunião anual do Grupo Ásia/Pacífico contra o Branqueamento de Capitais, em Brunei

Díli, 22 de julho de 2026 (RAFA.TL) – O diretor nacional da Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC), Vicente Fernandes e Brito, participa na próxima semana no Brunei na Reunião Anual e Fórum de Assistência Técnica de 2026 do Grupo Ásia/Pacífico contra o Branqueamento de Capitais (APG).

O encontro decorre entre 27 e 31 de julho no Empire Brunei, em Muara-Tutong, sob organização do Banco Central do Brunei Darussalam.

Timor-Leste é membro do APG desde julho de 2008, tendo realizado a sua primeira avaliação mútua em 2012 – processo através do qual o organismo regional avalia a solidez dos sistemas nacionais de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

As sessões plenárias do encontro decorrem até 30 de julho, ficando o último dia, 31 de julho, reservado aos membros do Grupo de Doadores e Prestadores de Assistência Técnica.

O encontro surge num momento de particular relevância para Timor-Leste, meses depois de as autoridades nacionais terem intensificado as operações contra centros de fraude (scam call centres) instalados no país, com centenas de detenções desde agosto de 2025.

Um relatório da UNODC publicado hoje sobre crime organizado no Sudeste Asiático identifica Timor-Leste como um alvo emergente de redes criminosas em fuga de Myanmar e do Camboja.

A reunião de Brunei acontece pouco depois da divulgação, a 7 de julho, do relatório “Cyber Scam Hubs and Human Trafficking Report 2026”, do próprio APG, que documenta a forma como os centros de fraude cibernética evoluíram para “empresas criminosas transnacionais sofisticadas”, combinando fraude em linha em larga escala com tráfico e exploração de milhares de pessoas.

O documento, coliderado pela Indonésia e pelo Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime (UNODC), com contributos de vários membros e observadores do APG e de representantes do setor privado, mapeia os métodos usados pelas redes criminosas para explorar vítimas.

Mapeia igualmente os facilitadores financeiros e tecnológicos que permitem a estas operações funcionar em grande escala – incluindo a fraca fiscalização em zonas económicas especiais e o uso de estruturas empresariais complexas para ocultar identidades e movimentar moedas virtuais.

“O relatório expõe um dos desenvolvimentos mais alarmantes do crime organizado transnacional na região Ásia/Pacífico – a combinação entre fraude ciberativada e tráfico de seres humanos”, declarou o secretário-executivo do APG, Chris Black, citado no comunicado do organismo.

Já o co-presidente japonês do APG, Mitsutoshi Kajikawa, sublinhou que a mitigação eficaz deste tipo de crime exige “monitorização contínua, cooperação regional reforçada, partilha de informações direcionada e quadros sólidos de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo”, destacando o papel central das normas do GAFI (FATF) na implementação de sistemas robustos, baseados no risco.

Paralelamente ao relatório, o APG lançou, em parceria com a Academy of Excellence in Financial Crime Investigation and Compliance da Universidade Griffith, uma base de dados pública com mais de 10 mil estudos de caso reunidos ao longo de mais de 20 anos de trabalho do organismo – ferramenta que, segundo Chris Black, permite às entidades regionais aprender com experiências de outras jurisdições e identificar tendências emergentes antes de estas se generalizarem.

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